Boletín 007

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Caso Rodríguez Orejuela

Miguel Rodríguez Orejuela, el exjefe del Cartel de Cali, aseguró en videoconferencia desde una cárcel en Estados Unidos que sus hijos no son testaferros ni lavaron dinero del narcotráfico.

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Detienen en Madrid a cinco ejecutivos de banco chino ICBC

Cinco ejecutivos de alto rango del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) fueron detenidos en Madrid durante un operativo

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En Colombia se blanquean $20 billones cada año

En Colombia se blanquean $20 billones cada año. En promedio, $2,7 billones al año les arrebata la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) a los ilegales.

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Panamá sale de lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo

Tras varias reformas realizadas por el gobierno panameño, el presidente Juan Carlos Valera, anunció que su país salió de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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Se derrumba el 'imperio' Ariza

Fueron 28 bienes los que en los últimos cuatro días le fueron incautados a Armando Ariza Quintero, ex director administrativo de Comfamiliar Huila.