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BOLETÍN 048
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EE. UU, México y Colombia comparten métodos contra lavado de dinero
Los funcionarios de la Procuraduría General de Colombia y México y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América participan en el Primer Taller Trilateral de asistencia técnica para combatir el crimen organizado transnacional, realizado en Ciudad de México.
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Realizaron en Chile seminario del Gafilat-GAFIC-UAF
Con la participación de Colombia, México, Panamá y Argentina entre otros países de Latinoamérica, se abordaron temas relacionados con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, sobre los resultados y forma de implementación de las 40 recomendaciones del GAFI.