Criptomonedas y bienes chinos: la nueva forma de lavar dinero de los cárteles mexicanos
Según el informe de Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA Se estableció que los carteles mexicanos están blanqueando sus ingresos por medio de las criptomonedas.
Denuncian a Diosdado Cabello por lavado de dinero en Estados Unidos
El opositor Venezolano Ismael Garcia afirma que entrego pruebas a la justicia de los Estados Unidos de América, por el lavado de 1.300 millones de dólares.
Fiscalía ha incautado más de 20 mil bienes de procedencia ilegal en los dos últimos año
La Fiscalía General de Colombia ha incautado 20.321 bienes con fines de extinción de dominio.
Latvia Needs to Ramp Up Money-Laundering Fight, Watchdog Says
Moneyval el organismo europeo de control que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Resultados positivos para el país en la evaluación GAFI
Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT) donde se resalto el avance de Colombia.
