Boletín 031

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Condenan a 3 empresarios y 4 contadores que defraudaron a la DIAN

De acuerdo con la investigación de la Dirección Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos

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Exfuncionarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol investigados por lavado de...

Un extesorero y otro ex-contable de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), investigados por un caso de lavado de activos y sobre quienes pesaba sendas órdenes de captura

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Fiscal anuncia alianza con EE.UU. para buscar bienes ocultos de FARC

El Fiscal General Néstor Humberto Martínez dejó claro desde de Washington que los miembros de las FARC que terminen utilizando fondos obtenidos de manera ilegal para realizar proselitismo

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Incautan más de 240 mil dólares al interior de vehículo

La policía encontró fajos de dinero en una camioneta a 66 kilómetros de Lima. La intervención se realizó el pasado 26 de agosto.

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Investigan a Franz Beckenbauer por desfalco y lavado de dinero

La Fiscalía Suiza señala al exfutbolista por actos corruptos durante el Mundial de 2006, refiriéndose específicamente a los dudosos actos cometidos