Boletín 009

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Caen auxiliares de vuelo colombianos que integraban red de lavado

Blanqueaban dinero del 'Clan Úsuga', del 'Chapo' Guzmán y de 'Los Rastrojos'.

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Expertos internacionales contra lavado de activos impartirán curso en Uruguay

Formarán en Montevideo a personal cualificado perteneciente al ramo de las "actividades y profesiones no designadas"

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Extinción de dominio para los bienes del alcalde de Yopal

La Fiscalía dio a conocer que se adelantará un operativo de extinción de dominio y ocupación de bienes en contra del actual alcalde de Yopal

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Lavado de activos desde estados unidos

Cuatro capturados por presunto lavado de activos, prestaban sus nombres para recibir pequeños giros de dinero desde Texas, Estados Unidos.

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Sociedad de activos especiales afirma ser víctima de amenazas

La entidad que remplazó a la DNE presentó una denuncia ante el CTI por intimidaciones, entre otras personas, a su directora