BOLETÍN 028

Chile sale de la lista de países con seguimiento intensificado en lavado de activos

El país se encontraba en seguimiento

Condena la ex-gerente de la pirámide DRFE

A 22 años y 5 meses de prisión fue condenada la ex-gerente de la pirámide DRFE

Continúa incautación de bienes por lavado de activos en Ayacucho

El megaoperativo contra el crimen organizado continúa

Empieza el congreso nacional de notarios

Nuevas funciones notariales

Ex-oficial denunció complot de Inteligencia contra Pablo Ferreri

Un equipo de policías investigó durante dos años el vínculo entre narcotraficantes peruanos y una casa de cambio uruguaya.

Fiscalía investiga por lavado de activos a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz

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Juicio oral a Pérez Corradi por lavado de activos

El juez federal Sebastián Casanello mandó a juicio oral y público por el presunto delito de “lavado de activos”